Sunday, 6 October 2024

Spelinspektionen เพื่อประเมินบัญชีที่ใช้สำหรับกิจกรรมทางอาญา

Spelinspektionen เพื่อประเมินบัญชีที่ใช้สำหรับกิจกรรมทางอาญา

Spelinspektionen ตามที่ใหม่ อำนาจรัฐบาล จาก เกี่ยวกับสวีเดน เจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจการพนันของประเทศ การตรวจสอบเกมถูกขอให้ ประเมินผล ทั้งหมด ความเสี่ยง ผูกติดกับ บัญชีการพนันที่ใช้สำหรับการฟอกเงิน และประเภทอื่นๆที่เหมือนคลึงกัน กิจกรรมทางอาญา.

ข้อเสนอที่จะร่างหลังการประเมิน

ในตอนท้ายของกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดที่กระตุ้นตามงาน เอฟไอ2023/03186หน่วยงานการพนันของสวีเดนซึ่งรับผิดชอบในการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของตลาดการเล่นเกมและการพนันของประเทศจะ ร่าง ชุดของ ข้อเสนอ จากภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสวีเดน

ร่างจะอธิบายว่ามีความจำเป็นเพิ่มเติมหรือไม่ เสริมสร้างกรอบข้อบังคับปัจจุบัน ต้านทานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวิธีการ ต้าน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้

การมอบหมายของ Spelinspektionen จะต้องประเมินว่าบัญชีการพนันควรได้รับการครอบคลุมโดย ระบบบัญชีและตู้นิรภัย ในขณะที่วิเคราะห์ผลกระทบที่เป็นไปได้ของบัญชีการพนันที่เพิ่มเข้ามาในระบบ

ระบบมุมมองถูกผลิตขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนในการเข้าถึงข้อมูล

ของหน่วยงานเกี่ยวกับตัวตนของผู้ถือบัญชีและตู้เซฟที่ บริษัท ทางการเงิน

เดอะ หน่วยงานภาษีสวีเดน กำลังแสดงในขณะนี้ กลไกซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางเทคนิคที่ให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อมีโอกาสได้รับข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับบัญชีและตู้เซฟที่สถาบันสินเชื่อและ บริษัท การลงทุนโดยตรงและทันที

ผลลัพธ์ของงานจะต้องเป็น รายงาน ไปที่ สำนักงานราชการ โดย วันที่ 31 พ.ค. 2024 อย่างล่าสุด

การคำนวณต้นทุนที่จำเป็น

การมอบหมายยังระบุว่า Spelinspektionen จำเป็นต้องรายงาน การคำนวณ ของพิเศษ ค่าใช้จ่าย

กระตุ้นโดยการขยายบัญชีและระบบตู้เซฟในลักษณะที่มันจะรวมถึงบัญชีการพนันด้วย

หน่วยงานได้รายงานการคำนวณภายในวันที่ 15 มีนาคม 2024 โดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมจาก หน่วยงานภาษีสวีเดน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการขยายตัวจะเกิดขึ้นอย่างคุ้มค่า

การคำนวณได้รับการรายงานไปยัง กระทรวงการคลัง บน 7 มีนาคม 2024.

ในช่วงกลางเดือนมกราคม หน่วยงานการพนันของสวีเดนได้แจ้งว่า บันทึกความเข้าใจ กับ สมาคมความซื่อสัตย์ในการเดิมพัน ซึ่งจะช่วยให้ทั้งคู่แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเดิมพันที่น่าสงสัยที่ระบุในระหว่างการแข่งขันกีฬาของสวีเดน

ใน กันยายนรัฐบาลของประเทศเสนอให้มีการเพิ่มเงินที่จัดสรรให้กับ Spelinspektionen และ การตรวจสอบทางการเงิน ในปี 2024 ตามแผนปรับปรุงการกำกับดูแลตลาดการพนัน
สองเดือนต่อมา Spelinspektionen ให้แสงสีเขียวแก่ข้อเสนอที่ขอเพิ่มการคุ้มครองลูกค้าและการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนัน